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LCB/FT-P-C : de la réglementation à la pratique
LCB/FT-P-C : de la réglementation à la pratique
Introduction (1:37)
Module 1 : Comprendre la LCB/FT-P-C et le contexte monégasque (6:49)
Module 2 : L'organisation interne de votre établissement (7:48)
Module 3 : La connaissance du client (13:12)
Module 4 : Les situations imposant une vigilance renforcée (10:08)
Module 5 : Détecter, examiner, déclarer (7:18)
Module 6 : Typologies et cas pratiques (5:03)
Module 7 : Ce que vous risquez, ce que l'AMSF sanctionne (5:30)
Conclusion (1:00)
Module 7 : Ce que vous risquez, ce que l'AMSF sanctionne
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